证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-047
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
对于中能转债预测触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的本体确凿、准确、完竣，莫得诞妄
记录、误导性述说或枢纽遗漏。
额外辅导：
休息日延至自后的第 1 个责任日）
召募阐述书》
（以下简称《召募阐述书》）商定：在本次刊行的可转债存续时刻，
当公司股票在职何衔尾三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正有野心并提交公司激动
大会表决。
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 8 月 2 日起算，2024 年 8 月 2
日至 2024 年 8 月 15 日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有
十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，预测后续可能触发“中能转债”
转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按摄影干法律
法限定程及《召募阐述书》的商定实时试验后续审议手艺和信息露馅义务。敬
请庞大投资者注释投资风险。
一、“中能转债”基本情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许中能电气
股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
值为东谈主民币 100 元/张，召募资金总和为东谈主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6
年。经深圳证券交游所应许，上述可调度公司债券于 2023 年 12 月 29 日起在深
圳证券交游所挂牌交游，债券汉文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
凭证相干法律法限定程及《召募阐述书》的商定，“中能转债”转股时刻为
第 1 个责任日），运转转股价钱为 6.42 元/股。
债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权力分拨，
以公司总股本 557,577,326 股为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。凭证可调度公司债券相干章程，
“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股调养为 6.40 元/股。调养后的转股价钱自 2024
年 5 月 24 日起顺利。
戒指本公告露馅日，“中能转债”的转股价钱为 6.40 元/股。
二、“中能转债”转股价钱向下修正条件
凭证《召募阐述书》的相干商定，公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职何衔尾三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股
价钱向下修正有野心并提交公司激动大会表决。
上述有野心须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的激动应当粉饰。修正后的转股
价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱料想，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱料想。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）
起，动身点复原转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求
日或之后，调度股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于“中能转债”预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐述
本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 8 月 2 日起算，自 2024 年 8
月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，公司股票已有十个交游日的收盘价钱低于当期转股
价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱络续低于当期转股价钱的 85%，将可能
触发“中能转债”转股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管陶冶第 15 号——可调度公司债券》
等相干章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修梗直略不修
正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募阐述书》的商定实时试验后续审
议手艺和信息露馅义务。
四、风险辅导
投资者如需了解“中能转债”的其他相干本体，请查阅公司于 2023 年 12
月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐述书》全文。
公司将凭证《召募阐述书》的商定和相干法律法律证明要求，于触发“中能转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时试验信息露馅义务。
敬请庞大投资者珍视公司后续公告，注释投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
在谈到美西方或挪用其冻结的俄罗斯资产时，普京表示，“偷就是偷，西方对俄罗斯资产的偷窃不会不受到惩罚”。目前，七国集团峰会正在意大利召开世博体育，乌克兰危机是焦点议题。七国集团领导人已同意利用俄罗斯被冻结资产的利息向乌克兰提供500亿美元（约合人民币3600亿元）的新贷款。
